У Португалії був затриманий громадянин Росії, який керує криптовалютною компанією Gotbit.

У Португалії за запитом США затримали главу криптовалютної компанії Gotbit, громадянина Росії Олексія Андрюніна у справі про шахрайство та маніпуляції на ринку криптовалют.

Цю інформацію оприлюднено в прес-релізі на веб-сайті Міністерства юстиції США, повідомляє Укрінформ.

У цій справі також фігурують директор з маркетингу компанії Gotbit Федір Кедров та директор з продажу Каві Джалілі. За даними слідства, в період з 2018 по 2024 роки вони проводили штучні угоди з криптовалютою на мільйони доларів, щоб створити ілюзію активності на ринку та привабити потенційних покупців.

У Бостоні було пред'явлено звинувачення 18 фізичним та юридичним особам. Серед компаній, які згадуються у цій справі, є не лише Gotbit, але й криптовалютні фірми ZM Quant, CLS Global та MyTrade. П'ятеро з обвинувачених визнали свою провину.

Також повідомляється, що більшість із висунутих пунктів обвинувачень передбачають ув'язнення терміном до 20 років, а передбачені штрафи становлять від $250 тис. до $5 млн.

Крім того, в Техасі (США), Великій Британії та Португалії були затримані троє людей. Андрюніна, що має також португальське громадянство, чекає на екстрадицію до Сполучених Штатів.

У цілому, американська влада вилучила більше ніж 25 мільйонів доларів у криптовалюті та призупинила роботу кількох торгових ботів, які використовувалися для проведення фальшивих угод на мільйони доларів.

За інформацією Укрінформ, Сполучені Штати введли нові жорсткі санкції щодо Росії у сфері інформаційних технологій.