Бюро економічної безпеки підозрює фірму столичного блогера в уникненні сплати понад 200 мільйонів гривень податків.

Компанія займалася арбітражем інтернет-трафіку, але не була зареєстрована як юридична особа.

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки викрили компанію відомого блогера - він ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це поінформувала пресслужба БЕБ.

Відомо, що підозрюваний залучив до своїх дій кількох осіб з числа знайомих та спеціалістів у сфері інформаційних технологій, з метою отримання нелегальних доходів від інтернет-діяльності. У 2020 році він заснував комерційну організацію, створив вебсайт і зареєстрував торговий знак.

Компанія спеціалізувалася на арбітражі інтернет-трафіку, зокрема на афілейт-маркетингу. Вона займалася просуванням продукції та послуг третіх сторін через інтернет та соціальні мережі, зосереджуючись переважно на галузях "gambling" (онлайн-казино та азартні ігри), "dating" (сервіси для знайомств в мережі), "betting" (онлайн-ставки та букмекерські платформи), "nutra" (продукція для краси і здоров'я) та інших суміжних ринках.

Засновник компанії здійснював загальне керівництво діяльністю комерційної структури, тоді як довірена особа відповідала за облік отриманих грошових коштів, виплату заробітної плати співробітникам тощо. Для того щоб приховати доходи та уникнути сплати податків і зборів, компанію не реєстрували як юридичну особу і не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України, а також не укладали трудові договори з працівниками, - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, встановлено, що керівник компанії запровадив механізм одержання власних доходів, у тому числі від надання послуг, шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном у готівку, яку отримували в пунктах обміну валют.

"Особи, яким довіряв підозрюваний, реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої персональні дані та документи. На ці гаманці надходила криптовалюта за послуги, що надавала компанія з арбітражу трафіку. Віртуальні активи потім переводили на електронні гаманці керівника компанії та обмінювали на долари США", - повідомили в БЕБ.

Таким чином, очільник фірми здобув прибутки, що за офіційним курсом НБУ на той період становили понад 1 мільярд гривень. У БЕБ зазначили, що ці доходи не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, а податки з них не сплачувалися.

"Такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 млн грн податків. Надалі підозрюваний легалізував кошти одержані злочинним шляхом. Зокрема придбав низку об'єктів нерухомості та елітні транспортні засоби", - підкреслили слідчі.

Слідчі в ході серії обшуків конфіскували 8 транспортних засобів, включаючи розкішні супер- та спорткари, а також апартаменти та нерухомість у столиці.

Передісторія. Раніше Mind інформував, що в Україні проведено велику операцію з виявлення чиновників, які привласнювали кошти, виділені на потреби Збройних Сил України. У злочинній діяльності підозрюють 28 осіб, з яких дев'ять входять до складу організованих злочинних угруповань.

За цей період з казино було стягнуто понад 1,07 млрд грн несплачених податків. Посадові особи цієї компанії, за попередніми даними, свідомо уникали сплати податків протягом двох років.